【4798】日本エル・シー・エー・ロシア鉄道物語

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【4798】日本エル・シー・エー・ロシア鉄道物語

1:名無しさん＠どっと混む 02/06(金) 09:44 3hVgUzJ60
日本エル・シーエーのスレが落ちたので立てますた。

354:名無しさん＠５周年 10/14(水) 07:51 MU4aot570 [sage]
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帯広市の不動産・・・・軽井沢の不動産・・・・大阪市の不動産…売ってくれ・・・・
不動産を売って・・金をくれ・・LCA HDは、資金が足りないんだ・・・

355:10/14(水) 21:50 MU4aot570

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091014-00000029-jij-soci
会計士関係先を一斉捜索＝投資先企業など－GWG買収めぐる脱税事件・東京地検
10月14日9時10分配信時事通信

　人材派遣大手グッドウィル・グループ（GWG、現ラディアホールディングス、東京都港区）による
別の人材派遣会社買収に絡む巨額脱税事件で、東京地検特捜部は14日、法人税法違反容疑で逮捕状を取っている
中村（旧姓中沢）秀夫公認会計士（52）による投資先など、関係先を一斉に家宅捜索した。
　捜索先は、中村会計士が脱税資金などで買収した住宅建築会社「千年の杜」（現東邦グローバルアソシエイツ、同区）や、
同会計士が社長を務めたファンド運営会社「コリンシアンパートナーズ」（同区）など。特捜部は巨額資金の流れの全容解明を進める。
　関係者によると、中村会計士は2006年から07年にかけ、隠した所得の大半を、複数の上場企業の買収や株式投資などに費やした。
千年の杜は買収先の一つで、中村会計士が数十億円を投じて、一時経営の実権を掌握したとされる。
　千年の杜は買収後の07年末に、14年のロシア・ソチ五輪に関連したリゾート開発計画を発表し、
その後株価が高騰。計画に関連し、同社内に事務局が設置された「ソチ冬季オリンピック協力委員会」の委員長は、久間章生元防衛相が務めていた。
　中村会計士による投資の大半は失敗に終わり、千年の杜の買収でも多額の損失を出したとされる。　

356:10/22(木) 04:48 Wwy8UWJ90
「2ちゃんねる」とは書き込みの匿名性が最も高いとされる巨大掲示板です。
ただし、匿名性が高いだけであり特定は不可能ではありません。
仮に他人の生命・財産等に危害を加える告知を行った場合は脅迫罪が成立します。
また爆破予告などは脅迫・威力業務妨害の疑いで逮捕されます

発生年月日 HN・職種・年齢詳細場所
2009.10.11 無職(20) 前原誠司国土交通相を、自宅のパソコンから「前原誠司はおれが暗殺する。8月20日決行だ」と書き込み、脅迫した疑いで逮捕。京都府
2009. 6.16 高校1年(15) 「西東京バスをジャックする。行き先はお楽しみ」などと書き込み、同社に警戒させるなどして威力業務妨害容疑で逮捕東京都
2009. 4.27 大学3年(20) 「赤坂サカスに血のアメを降らせる」などと書き込み、管理会社のTBSの業務を妨害したとして、威力業務妨害容疑で逮捕大阪市
2009. 4. 9 無職(46)ら7人掲示板を使い覚醒剤を密売したなどとして、覚せい剤取締法違反の疑いで、7人を逮捕大阪市
2009. 3.17 無職(22) 大宮区の「エヌ・ティ・ティ・ソルコ首都圏北支店」の面接を受けて、数時間後「落としたら爆破します」と書き込んだとして威力業務妨害の疑いで逮捕埼玉県
2009. 1.15 無職(29) 自宅のパソコンから「これから国技館に乗り込んで殺す」といった内容の書き込みをして朝青龍関を脅した疑いで逮捕北海道
2009. 1. 8 派遣社員(34) 昨年9月に「盲人襲撃計画」なるスレッドを立て、盲学校に警戒態勢を取らせた軽犯罪法違反で書類送検神奈川県
2009. 1. 8 大学2年生(22) 昨年9月に「ＹＡＨＯＯ！に爆弾しかけた」「これは確実にセーフだろ」などと書き込み、威力業務妨害容疑で逮捕大阪府

357:10/22(木) 22:29 Wwy8UWJ90
上場企業ディスクロージャー関連上場企業の情報漏洩疑惑　カテゴリ: 経済事件 :執筆者: Yamaoka (3:10 pm)
　本紙は10月15日、「宝田陽平の兜町アンダーワールド」連載において、上場企業のディスクロージャーに関わるだけに、
上場企業のなかでもより高い内部統制が求められる上場企業の営業マンに関する疑惑を報じた。（冒頭写真＝東京証券取引所）
　その後の取材などにより、“紹介料”の受け取り方法の詳細など、追加情報を入手できたので以下、報告する。
　この上場企業Ａ社は、東証１部に上場している。
　そのＡ社の営業マンが、上場を目指すクライアントを、経営コンサルタント会社Ｂ社のＳ社長に紹介し、
その見返りに、受注できた仕事の10％の手数料を個人的に受け取る手口はこういう方法だーー。
　まず、そもそもＡ社が、上場を目指す企業を、別会社のＢ社に紹介する（上場するとの重要情報をＢ社に漏らし、
Ｂ社はその上場を目指す企業と経営コンサルタント契約を、Ａ社の信用でもって結ぶ）こと自体、個人情報保護違反の可能性が高いが、
そこはＢ社はＡ社の「顧問」という位置付けで、正当化しているそうだ。
　そして無事、Ｂ社がコンサルタント契約を結ぶことができると、Ａ社の営業社員に受注額の10％の手数料を渡す。
「そのやり口は、Ｓ社長のもらう報酬金額にその手数料を予め上乗せしており、現金（キャッシュ）で、Ｓ社長行きつけの銀座のクラブでその
営業マンを接待した際、直にＳ社長が現金で手渡すんです」（事情通）
そのクラブ「Ｍ」は、以前は銀座８丁目にあったが、現在は７丁目に移転している（左写真＝現在の入居ビル）。
「Ａ社は社員に副業を認めていないし、何しろＡ社の業務に関してのことなのですから、この手数料は本来ならＡ社自身がもらうべき性格のもの。社員が、
それを“横領”していることになります。
　

358:10/26(月) 10:02 jF2sGzAq0
レアメタル収益、１億８千万隠す…国税告発
　輸入した希少金属「レアメタル」の販売益約１億８０００万円を隠し所得税約６０００万円を脱税したとして、
埼玉県に住む貿易会社元社長が東京国税局から所得税法違反の疑いで東京地検に告発されたことがわかった。
　元社長は解散登記した会社を使って取引を行い、利益を個人口座にプールして税務申告していないことから、
同局は、税務署の目を逃れるため解散会社を隠れみのにした悪質な行為と判断したとみられる。
　告発されたのは、製鉄材料の貿易商社「サニーフィールド」（東京都豊島区、１９９９年１月解散）の根本忠明元社長（６６）。
　関係者によると、根本元社長は、鉄鋼製造などに使われるレアメタルをロシアから輸入して大阪市内の金属材料メーカーに販売。
２００７年までの３年間に得た個人事業者としての事業所得約１億８０００万円を隠し、所得税約６０００万円を脱税した疑いがあるという。
　根本元社長は、９６年にサニーフィールドを設立してレアメタルを輸入販売する事業を展開。９９年に株主総会決議に基づき同社を
解散したとして法務局に届け出たが、その後もメーカーとの取引をサニー社名義で続けていた。根本元社長は、代金をサニー社名義の
口座で受け取った後、ロシアのレアメタル販売会社２社に送金、利益をオーストラリアの銀行の日本支店に設けた
本人名義の口座に振り込んでいたという。口座には、１億円以上の預金があったという。
　税務署は、法人登記簿などを参考に調査をしており、解散登記をした法人は基礎的な税務調査の対象から外れる。
このため、法人の解散は調査の網から逃れるための仮装行為と認定されたとみられる。
　根本元社長は、読売新聞の取材に対し「個人と会社を一緒にして考えていた。会社は解散して実態はない」
としており、東京国税局の指摘に従って修正申告して納税を済ませたという。
　◆レアメタル＝埋蔵量が少なかったり、採掘等に多額の費用がかかったりするため希少性が高い金属の総称。
携帯電話のリチウムイオン電池、テレビの液晶パネルなどの原料として不可欠なものが多い。
日本はレアメタルの大半を輸入に頼っているが、一部の価格が上昇しており、安定確保が課題となっている。
（2009年10月26日03時02分読売新聞）

359:10/26(月) 21:39 pTJtwC/70
いま、東京地検特捜部が捜査している、海外外逃亡中の中澤秀夫公認会計士との絡みでも何かあるのでは、と
囁かれている旧「グッドウィル・グループ」（ＧＷＧ）社長だった折口雅博氏だが、人徳の無さ故だろうか、
ここに来て、犯罪にも抵触する可能性がある、過去の蓄財の具体的な手口が、関係者の口から漏れて来ている。
すでに当局も関心を持っている模様。
　ＧＷＧの子会社だったコムスンのグループ会社を巡ってのことだ。
かつてコムスンのグループ会社だった「Ｍ代行センター」という介護関係の会社がある。
　このＭ社、ＧＷＧの方針の下、グループ内介護事業の移行を進めるとして、約２年前、Ｐ社にその株式を１００％譲渡した。
　そのＰ社自体も、そもそもはコムスンの子会社ながらたったの１円で、折口氏に可愛がられていた元関連会社社長に譲渡されていた。
「実はこのＭ社には、約４億円のレセプトの未回収債権があった。ところが、それを欠損処理した上で、
たったの１２００万円でＰ社にＭ社は叩き売られた。また、その際Ｍ社はそのレセプト債権を放棄している。
　それからＰ社はこの約４億円の債権の大半を行政より回収している。Ｐ社の社長が折口の子飼いだったことを思えば、
どう考えてもこれも偶然とは思えない。折半として、折口には２億円近い裏金がバックされているはずだ」（事情通）
これは一例で、同様の手口を使い、折口氏はかなりの裏金を溜め込んでいるというのだが

360:11/05(木) 16:27 Cpcux+y50
上場投資会社社長が自社株を不正操作か　大阪府警と監視委、近く強制捜査 2009.11.2 13:44
　精密機器メーカーなどを傘下に持つ東証２部上場の投資会社「ユニオンホールディングス」（東京都板橋区）の社長（５３）が自社の株価をつり上げるため、
大阪や東京を拠点とする２つの仕手グループに指示して不正な株取引を行った疑いのあることが２日、分かった。
複数の口座を使って売買注文を繰り返していたとみられ、大阪府警と証券取引等監視委員会は近く、証券取引法違反（相場操縦）の容疑で
社長とグループの強制捜査に乗り出す方針を固めた。
　捜査関係者によると、社長は平成１９年４月ごろ、大阪市内の証券会社に出入りしていた資産アドバイザーらのグループと、
複数の投資事業組合に関係している東京の会社社長らのグループに自社株のつり上げを指示。一般投資家に取引が活発だと
誤解させるため、売りと買いの注文を同時に出す「仮装売買」などを行った疑いが持たれている。
　ユニオン社は当時、巨額の最終赤字を計上するなど業績が悪化。その一方で、株価は１９年３月から上昇し、
１３０円だった株価は４月末には１７９円まで値上がりしていた。
　府警と監視委はこうした不自然な値動きから捜査を開始。２つのグループがユニオン株の相場操縦を行っていた可能性が高いと判断し、
両グループへの指示系統など取引実態の解明を進めたところ、社長と各仕手グループのまとめ役との接点が浮上したという。
　ユニオンホールディングスをめぐっては１９年初め、粉飾決算が発覚した子会社がジャスダック市場を上場廃止となったことで、
業績不振に陥り、１９年３月期の連結決算では１００億円を超す最終赤字を計上

361:11/15(日) 20:56 1fByI8hd0
旧グッドウィル・グループ「ＧＷＧ」買収仲介会社　後任社長を逮捕　１６億円脱税容疑
2chｽﾚ

362:11/22(日) 08:36 simNxXJO0
旧グッドウィル・グループの人材派遣会社買収を仲介した「コリンシアンパートナーズ」の巨額脱税事件で、東京地検特捜部に逮捕された鬼頭和孝容疑者。
逮捕直後の先週金曜日（１３日）、東京国税局査察２４部門が鬼頭容疑者の関係先など２０ヵ所以上を強制調査（査察）していたことが分った。
捜査当局は現在、「東邦グローバルアソシエイツ」（旧千年の杜）の子会社から香港投資会社に送金された１５億円の使途などについて調べをすすめている。
すでに鬼頭容疑者は、この１５億円のうち１億８０００万円を手数料名目で受け取ったことを認めているが、残りの約１３億円については供述を二転三転させている模様だ。
周辺関係者からは、「何とか自分の罪を軽くしたい、という意識も当然あるだろうが、鬼頭には他にも精神的、身体的な理由があって、
言っていることはデタラメなことが多い」との声も聞かれる。

鬼頭和孝容疑者が法人税法違反で逮捕された「コリンシアンパートナーズ」の巨額脱税事件。
主犯格の公認会計士、中村（旧姓＝中澤）秀夫容疑者は依然として海外に逃亡しているが、中村容疑者が香港へ出国する直前まで
行動を共にしていたのは、本誌既報のように「ソチ冬季オリンピック委員会　副事務局長」の肩書きで
「東邦グローバルアソシエイツ」（旧千年の杜）を舞台に暗躍してきた澤田三帆子女史である。
すでに澤田女史は東京地検特捜部から中村容疑者の逃亡先などについて事情聴取されているが、
本誌が入手したコリンシアン社の決算報告書には、同社から澤田女史個人へ７億円の貸付金などが記載。
中村容疑者と澤田女史との親密な関係が改めて浮かび上がってきた。

363:11/30(月) 10:43 cfFEtneI0
LCAの柳瀬健一元会長の
都市総研インベストメントバンクは、完全詐欺会社ですので、騙されないようにしましょう。
オリックスから見捨てられ、不動産を強制競売に掛けられています。
もう、財産は、ほとんど有りません。
最後の頼みのSFGCが、消えたので誰も資金を貸してくれません。

うぶな素人の投資家や老人を、きれいな看板・文句で騙して生きている
吸血企業です。
もうすぐ、正義の鉄槌が下るでしょうが、投資金は柳瀬の趣味やプライドの為に
消えてしまっています。
LCAでも資金を取れなかったのも原因です。

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